董事會決議模板

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股權(quán)代碼：XXXXX 股權(quán)簡稱：XXXXX 公告編號：XXXXX XXXX股份有限公司 第XXXX屆董事會XXXX年第XXXX次（或臨時）會議決議公告 本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 一、會議召開情況 （一）會議召集人： (說明本次董事會的召集人, 董事會的召集人為董事長) （二）會議召集時間：(列明現(xiàn)場會議召集的日期和時間) （三）會議召集方式：（如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知；通過電話進行確認并做相應記錄等。） （四）會議召開時間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時間) （五）會議召開地點：(列明現(xiàn)場會議的地點-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) （六）會議表決方式：（如“現(xiàn)場投票表決”） （七）會議主持人：(說明本次董事會的主持人, 董事會的主持人為董事長) 本次(或臨時)董事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會議出席情況 　　本次(或臨時)董事會應出席會議董事、（董事代理人）X人，實際出席會議董事、（董事代理人）X人，會議有效表決票數(shù)為X票。 三、提案/議案審議情況 1、審議通過《關(guān)于XXXX的議案》 （審議內(nèi)容：） 表決結(jié)果：其中XX票同意，占全體董事的XX%，XX票反對，XX票棄權(quán)。 2、審議通過《關(guān)于XXXX的議案》 （審議內(nèi)容：） 表決結(jié)果：其中XX票同意，占全體董事的XX%，XX票反對，XX票棄權(quán)。 （列明1、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況） 四、備查文件 附：《XXXX的決議》等 XXXXX份有限公司董事會 XXXXX年XX月XX日 2、監(jiān)事會會議公告 股權(quán)代碼：XXXX 股權(quán)簡稱：XXXX 公告編號：XXXX XXXX股份有限公司 第XXXX屆監(jiān)事會XXXX年第XXXX次（或臨時）會議決議公告 本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 一、會議召開情況 （一）會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席) （二）會議召集時間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時間) （三）會議召集方式：（如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知；通過電話進行確認并做相應記錄等。） （四）會議召開時間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時間) （五）會議召開地點：(列明現(xiàn)場會議的地點-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) （六）會議表決方式：（如“現(xiàn)場投票表決”） （七）會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會主席) 本次(或臨時)監(jiān)事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會議出席情況 　　本次(臨時)監(jiān)事會應出席會議監(jiān)事、（監(jiān)事代理人）x人，實際出席會議監(jiān)事、（監(jiān)事代理人）x人，會議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況 1、審議通過《關(guān)于xxx的議案》 （審議內(nèi)容：） 表決結(jié)果：其中xx票同意，占全體監(jiān)事的xx%，xx票反對，xx票棄權(quán)。 2、審議通過《關(guān)于xxx的議案》 （審議內(nèi)容：） 表決結(jié)果：其中xx票同意，占全體監(jiān)事的xx%，xx票反對，xx票棄權(quán)。 （列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應當回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況） 四、備查文件 附：《xxx的決議》等 XXX份有限公司監(jiān)事會 XXXXX年XX月XX日