董事會(huì)決議模板

股權(quán)代碼：XXXXX 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：XXXXX 公告編號(hào)：XXXXX XXXX股份有限公司 第XXXX屆董事會(huì)XXXX年第XXXX次（或臨時(shí)）會(huì)議決議公告 本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 （一）會(huì)議召集人： (說(shuō)明本次董事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為董事長(zhǎng)) （二）會(huì)議召集時(shí)間：(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和時(shí)間) （三）會(huì)議召集方式：（如通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知；通過(guò)電話(huà)進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。） （四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間) （五）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) （六）會(huì)議表決方式：（如“現(xiàn)場(chǎng)投票表決”） （七）會(huì)議主持人：(說(shuō)明本次董事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為董事長(zhǎng)) 本次(或臨時(shí))董事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會(huì)議出席情況 　　本次(或臨時(shí))董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事、（董事代理人）X人，實(shí)際出席會(huì)議董事、（董事代理人）X人，會(huì)議有效表決票數(shù)為X票。 三、提案/議案審議情況 1、審議通過(guò)《關(guān)于XXXX的議案》 （審議內(nèi)容：） 表決結(jié)果：其中XX票同意，占全體董事的XX%，XX票反對(duì)，XX票棄權(quán)。 2、審議通過(guò)《關(guān)于XXXX的議案》 （審議內(nèi)容：） 表決結(jié)果：其中XX票同意，占全體董事的XX%，XX票反對(duì)，XX票棄權(quán)。 （列明1、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況） 四、備查文件 附：《XXXX的決議》等 XXXXX份有限公司董事會(huì) XXXXX年XX月XX日 2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議公告 股權(quán)代碼：XXXX 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：XXXX 公告編號(hào)：XXXX XXXX股份有限公司 第XXXX屆監(jiān)事會(huì)XXXX年第XXXX次（或臨時(shí)）會(huì)議決議公告 本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 （一）會(huì)議召集人： (說(shuō)明本次監(jiān)事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為監(jiān)事會(huì)主席) （二）會(huì)議召集時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和時(shí)間) （三）會(huì)議召集方式：（如通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知；通過(guò)電話(huà)進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。） （四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間) （五）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) （六）會(huì)議表決方式：（如“現(xiàn)場(chǎng)投票表決”） （七）會(huì)議主持人：(說(shuō)明本次監(jiān)事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為監(jiān)事會(huì)主席) 本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會(huì)議出席情況 　　本次(臨時(shí))監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事、（監(jiān)事代理人）x人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事、（監(jiān)事代理人）x人，會(huì)議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況 1、審議通過(guò)《關(guān)于xxx的議案》 （審議內(nèi)容：） 表決結(jié)果：其中xx票同意，占全體監(jiān)事的xx%，xx票反對(duì)，xx票棄權(quán)。 2、審議通過(guò)《關(guān)于xxx的議案》 （審議內(nèi)容：） 表決結(jié)果：其中xx票同意，占全體監(jiān)事的xx%，xx票反對(duì)，xx票棄權(quán)。 （列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況） 四、備查文件 附：《xxx的決議》等 XXX份有限公司監(jiān)事會(huì) XXXXX年XX月XX日