公司監(jiān)事會2019年度工作報告

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1、公司監(jiān)事會2019年度工作報告 20 xx年,xxxxxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會全體成員按照公司法、公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則等規(guī)定和要求,謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé),依法獨(dú)立行使職權(quán),以保證公司規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會對公司經(jīng)營計(jì)劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。一、對公司20 xx年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價20 xx年公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照公司法、公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行

2、監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會列席了20 xx年歷次董事會會議和股東大會,并認(rèn)為:董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會的決議,忠實(shí)履行了誠信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會的各項(xiàng)決議符合公司法等法律法規(guī)和公司章程的要求。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議,經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。二、監(jiān)事會會議情況本報告期內(nèi)公司監(jiān)事會共召開5次會議:(一)20 xx年4月10日,召開第四屆監(jiān)事會第十次會議,會議審議通過了以下議案:公司20 xx年度監(jiān)事會工作報告、公司20 xx年年度報告及摘要、公司20 xx年度財務(wù)決算報告、關(guān)于公司20 xx年度利潤分配的預(yù)案

3、、關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案、關(guān)于聘任20 xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的報告、關(guān)于20 xx年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案。(二)20 xx年4月22日,召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議,會議審議通過了以下議案:20 xx年第一季度報告。(三)20 xx年8月22日,召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議,會議審議通過了以下議案:20 xx年半年度報告及報告摘要。(四)20 xx年10月24日,召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議,會議審議通過了以下議案:20 xx年第三季度報告全文及報告摘要。(五)20 xx年12月22日,召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議,會議審議通過了以下議案:關(guān)于簽訂

4、日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案和關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案。三、監(jiān)事會對公司20 xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見:()公司財務(wù)狀況公司監(jiān)事會結(jié)合本公司實(shí)際情況,通過聽取財務(wù)部門匯報、進(jìn)行定期審計(jì)等方式,對公司本部、子公司的財務(wù)情況進(jìn)行了檢查,強(qiáng)化了對公司財務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會認(rèn)為,公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財務(wù)部門,有獨(dú)立財務(wù)賬冊,獨(dú)立核算,遵守會計(jì)法和有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度。20 xx年的公司及各子公司財務(wù)管理規(guī)范,會計(jì)報表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。(二)公司投資情況報告期內(nèi),公司相繼進(jìn)行了對唐山黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司等項(xiàng)

5、目,相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。(三)關(guān)聯(lián)交易情況本年報告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過了公司董事會、股東大會的審議,關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易,沒有損害公司的利益。四、監(jiān)事會對公司20 xx年度情況的綜合意見(一)本報告期內(nèi),監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé),恪盡職守,通過列席董事會會議,對董事會履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為,公司董事會所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定,是合法有效的。(二)本報告期內(nèi),公司高級管理人員履行職務(wù)時能遵守公司章程和國家法律、法規(guī),以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn),認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會

6、決議,履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù),使公司運(yùn)作規(guī)范,決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。(三)監(jiān)事會認(rèn)真審核了經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具無保留意見的20 xx年度財務(wù)報告等有關(guān)資料,認(rèn)為報告客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,公司20 xx年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績是真實(shí)的,成本控制效果顯著。(四)對公司內(nèi)部控制自我評價的意見公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,按照公司實(shí)際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司業(yè)務(wù)活動的正?;顒?,保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位,保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20 xx年公司沒有違反上市公司內(nèi)部控制指引及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

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