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1、
創(chuàng)立大會決議
北京盈科律云科技股份有限公司
創(chuàng)立大會決議
時間：
2016
年
月
日上午
點
地點：北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路
76 號樓
4 層
5a01
出席發(fā)起人：北京盈科環(huán)球控股有限公司、上海律云科技有限公司
內(nèi)容：
發(fā)起人于
2016 年
月
日以書面形式向各發(fā)起人發(fā)出了召開本次創(chuàng)立大會的通知，出席
創(chuàng)立大會的發(fā)起人（股東）共2
人，代表公司 100% 的股東表決
2、權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股
東表決權(quán)的
100% 通過，決議事項如下：
一、大會以
10,000
萬股同意， 0
股棄權(quán)， 0 股反對， 審議并一致同意北京盈科律云科技有限
公司以 2016 年 3 月 31
日為基準日，并以經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值人民幣
101,791,767.58 元，按
1： 0.9824
折股 10,000
萬股整體變更為股份有限公司，剩余人民幣
1,791,767.58 元計入資
本公積。
二、大會以
10,000
萬股同意， 0
股棄權(quán)， 0 股反對， 審議并一致通過了股份有限公司的名稱
為北京盈科律云
3、科技股份有限公司。
三、大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對， 審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司籌建報告。
四、大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對， 審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司的設(shè)立費用由全體發(fā)起人按持股比例承擔。
五、大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對， 審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司章程。
六、大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對， 審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則。
七、大會以 10,000 萬股
4、同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對， 審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司董事會議事規(guī)則。
八、大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對， 審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則。
九、大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對， 審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司公司職工大會議事規(guī)則。
十、大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對， 審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司對外投資管理制度。
十一、 大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對
5、，審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司對外擔保制度。
十二、 大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對，審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司信息披露管理制度。
十三、 大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對，審議并一致通過了北京盈科律云科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度。
十四、大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對，審議并一致選舉梅春華、梅沛、梅向榮、柳欣、廖敏為北京盈科律云科技股份有限公司第一屆董事會董事。
十五、大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對，審議并一致選舉王濤、汪
6、澍為北京盈
科律云科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事， 并與顧駿組成北京盈科律云科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會。
十六、 大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對，審議并一致同意北京盈科律云科技有限公司的債權(quán)債務(wù)由北京盈科律云科技股份有限公司承接。
十七、 大會以 10,000 萬股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對，審議并一致同意北京盈科律云科技股份有限公司的經(jīng)營期限變更為永久。
簽署時間： 年 月 日
發(fā)起人簽章：
北京盈科環(huán)球控股有限公司
法定代表人：
上海律云科技有限公司
法定代表人：
創(chuàng)立大會決議
